Fundadores do crypto mixer presos e sancionados após a repressão dos EUA ao Tornado Cash

WASHINGTON – Autoridades do governo dos EUA começaram na quarta-feira a reprimir os cofundadores do misturador de moeda virtual Tornado Cash, poucos dias depois de um juiz federal decidir que o governo tinha autoridade para sancioná-los.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro sancionou o cidadão russo Roman Semenov, um dos três cofundadores da Tornado Cash, por supostamente apoiar a organização de hackers norte-coreana Lazarus Group, entre outras coisas.

Também na quarta-feira, o Departamento de Justiça divulgou uma acusação acusando Semenov e o cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, de Auburn, Washington, de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e outros crimes. Storm foi preso em Washington na quarta-feira por autoridades federais.

Acredita-se que Semenov esteja em Dubai.

O Tornado Cash e outros serviços de mistura combinam vários ativos digitais, incluindo fundos potencialmente obtidos ilegalmente, juntamente com fundos obtidos legitimamente, para que os intervenientes ilegais possam ocultar a origem dos fundos roubados.

O Tornado Cash foi sancionado em agosto de 2022, acusado de lavar bilhões de dólares em moeda virtual desde sua criação em 2019. O Departamento de Justiça afirma que o Tornado Cash facilitou mais de US$ 1 bilhão em transações de lavagem de dinheiro, incluindo centenas de milhões para o Grupo Lazarus, cujas atividades criminosas nos EUA autoridades dizem ter ajudado a financiar os programas de armas nucleares e mísseis balísticos da Coreia do Norte.

O Tesouro diz que os sistemas Tornado Cash foram usados, entre outras coisas, para lavar mais de US$ 96 milhões retirados do roubo da ponte blockchain Harmony em junho de 2022 e do roubo da empresa de criptografia Nomad em agosto de 2022.

Os promotores federais também acusaram Semenov e Storm de violarem as sanções contra o Tornado Cash.

Brian Klein, advogado da Waymaker LLP, que representa Storm, disse “estamos extremamente desapontados que os promotores escolheram acusar o Sr. Storm porque ele ajudou a desenvolver software, e eles o fizeram com base em uma nova teoria jurídica com implicações perigosas para todos os softwares. desenvolvedores.”

Klein disse que seu cliente tem cooperado com a investigação do Ministério Público desde o ano passado e contesta que tenha se envolvido em qualquer conduta criminosa.

As penalidades e a prisão ocorreram depois que o juiz distrital dos EUA, Robert Pitman, decidiu, em 17 de agosto, que o Tesouro não ultrapassou sua autoridade ao sancionar o Tornado Cash. Um grupo de investidores em criptografia moveu uma ação judicial contra o Tesouro em setembro de 2022, alegando que o Tesouro ultrapassou sua autoridade ao sancionar o Tornado Cash.

As sanções enfrentaram forte resistência da indústria de criptografia, que argumentou que as sanções abrem a porta para limitar o uso de software de privacidade pelos americanos.

Um terceiro cofundador da Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi preso em agosto de 2022 sob acusação de lavagem de dinheiro na Holanda.

Os representantes legais de Semenov e Pertsev não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

Em maio passado, os EUA sancionaram a empresa norte-coreana de mistura de moeda digital Blender.io, que o país supostamente usa para lavar moeda virtual roubada e apoiar crimes cibernéticos.

Blender é acusado de ajudar o Grupo Lazarus a realizar um roubo de moeda digital de US$ 620 milhões em março, o maior do tipo até agora.

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O repórter da Associated Press Larry Neumeister em Nova York e Frank Bajak em Boston contribuíram para este relatório.