Fundadores do crypto mixer presos e sancionados após repressão dos EUA

Fátima Hussein, Associated Press Fátima Hussein, Associated Press

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WASHINGTON (AP) – Autoridades do governo dos EUA começaram na quarta-feira a reprimir os cofundadores do misturador de moeda virtual Tornado Cash, poucos dias depois de um juiz federal decidir que o governo tinha autoridade para sancioná-los.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro sancionou Roman Semenov, um dos três cofundadores do Tornado Cash, por supostamente apoiar a organização de hackers norte-coreana Lazarus Group, entre outras coisas.

Também na quarta-feira, o Departamento de Justiça divulgou uma acusação acusando Semenov e o cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e outros crimes. Storm foi preso na quarta-feira por autoridades federais.

O Tornado Cash e outros serviços de mistura combinam vários ativos digitais, incluindo fundos potencialmente obtidos ilegalmente com fundos obtidos legitimamente, para que os intervenientes ilegais possam ocultar a origem dos fundos roubados.

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O Tornado Cash foi sancionado em agosto de 2022, acusado de ajudar a lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação em 2019. O Tesouro afirma que os sistemas do Tornado Cash foram usados, entre outras coisas, para lavar mais de US$ 96 milhões retirados do June Harmony roubo de ponte blockchain e roubo de empresa de criptografia August Nomad. Os promotores federais também acusaram Semenov e Storm de violarem as sanções contra o Tornado Cash.

As penalidades e a prisão ocorreram depois que o juiz distrital dos EUA, Robert Pitman, decidiu, em 17 de agosto, que o Tesouro não ultrapassou sua autoridade ao sancionar o Tornado Cash. Um grupo de investidores em criptografia moveu uma ação judicial contra o Tesouro em setembro de 2022, alegando que o Tesouro ultrapassou sua autoridade ao sancionar o Tornado Cash.

As sanções enfrentaram forte resistência da indústria de criptografia, que argumentou que as sanções abrem a porta para limitar o uso de software de privacidade pelos americanos.

Um terceiro cofundador da Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi preso em agosto de 2022 sob acusação de lavagem de dinheiro na Holanda.

Em maio passado, os EUA sancionaram a empresa norte-coreana de mistura de moeda digital Blender.io, que o país supostamente usa para lavar moeda virtual roubada e apoiar crimes cibernéticos.

Blender é acusado de ajudar o Grupo Lazarus a realizar um roubo de moeda digital de US$ 620 milhões em março, o maior do tipo até agora.

Esquerda: O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em Washington, DC, EUA, 30 de agosto de 2020. Foto de Andrew Kelly/REUTERS

Por Larry Neumeister, Associated Press

Por Fátima Hussein, Associated Press

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